एजेन्सी । भारतको बैंकिङ इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो घोटाला गुजरातमा सार्वजनिक भएको छ । भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) को उजुरीमा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआइ) ले एबीजी शिपयार्ड र तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित ८ जना विरुद्ध २८ बैंकहरूलाई २२,८४२ रुपैयाँ भारु ठगी गरेको आरोपमा एफआईआर दर्ता गरेको छ । 

एबीजी शिपयार्ड कम्पनी जहाज निर्माण र मर्मतमा संलग्न छ । यसको शिपयार्डहरू गुजरातको दहेज र सुरतमा अवस्थित छन्। एफआईआरका अनुसार यो घोटाला अप्रिल २०१२ देखि जुलाई २०१७ सम्मको हो। यो घोटाला बैंकिङ ठगीको सबैभन्दा ठूलो घोटाला भन्न सकिन्छ किनभने यो नीरव मोदी भन्दा ठूलो घोटाला हो ।

एसबीआईका डीजीएमको उजुरी अनुसार कम्पनीसँग आईसीआईसीआई बैंकको ७०८९ करोड रुपैयाँ भारु, आईडीबीआई बैंकको ३६३४ करोड रुपैयाँ भारु, एसबीआईलाई २४६८ करोड रुपौयाँ भारु, बैंक अफ बडोदाको १६१४ करोड रुपैयाँ भारु, पञ्जाब नेशनल बैंकको १२४४ करोड रुपैयाँ भारु, भारतीयको १२२८ करोड रुपैयाँ भारु छ । ओभरसीज बैंक १ करोड र एलआईसीले १३६ करोड रुपैयाँ भारु गुमाएको छ ।

सीबीआई एफआईआर अनुसार ठगीमा संलग्न दुई ठूला कम्पनीहरूको नाम एबीजी शिपयार्ड र एबीजी इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड हो । दुवै कम्पनी एउटै समूहका हुन् । बैंकबाट ठगी गरेर विदेशमा पनि धेरै सम्पत्ति किनेको आरोप छ । सबै नियम–कानुन मिचेर एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा पैसा पठाइयो ।

बैंकले पहिलो पटक नोभेम्बर ८, २०१९ मा उजुरी दायर गरेको थियो,  । समा सीबीआईले मार्च १२, २०२० मा केही स्पष्टीकरण मागेको थियो ।  बैंकले त्यही वर्षको अगस्टमा नयाँ उजुरी दायर गरेको थियो । डेढ वर्ष भन्दा बढी अनुसन्धान पछि, सीबीआईले उजुरीमा कारबाही ग¥यो जसले फेब्रुअरी ७, २०२२ मा एफआईआर दर्ता ग¥यो ।

कम्पनीलाइ एसबीआइ लगायत २८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २४६८.५१ करोड रुपैयाँ भारु ऋण स्वीकृत गरिएको थियो । लेखापरीक्षणले २०१२–१७ को बीचमा अभियुक्तले रकम दुरुपयोग र आपराधिक विश्वास भंग लगायतका गैरकानूनी क्रियाकलाप गरेको कथित रूपमा देखाएको छ ।